B4Compliance – la piattaforma AML più completa sul mercato italiano
Supportiamo aziende, studi legali, banche e intermediari finanziari nei processi di KYC e AML grazie alla nostra piattaforma B4Compliance: uno strumento digitale avanzato, intuitivo e utilizzabile in autonomia per identificare rischi reputazionali e violazioni normative in pochi secondi.
Frutto dell’esperienza investigativa di Background Italia, B4Compliance integra fonti nazionali e internazionali per restituire una visione completa e aggiornata sui soggetti di interesse. Automatizziamo controlli complessi riducendo al minimo i tempi di risposta, mantenendo alto il livello di approfondimento e accuratezza.
Il portale, semplice e intuitivo, consente interrogazioni immediate tramite codice fiscale o partita IVA, restituendo risultati chiari, disambiguati e pronti all’uso per qualsiasi esigenza di compliance o onboarding.
La peculiarità di B4Compliance, infatti, è quella di legare univocamente ogni “uscita news” alla specifica società o persona fisica di riferimento, riducendo al minimo i falsi positivi e i casi di omonimia.
Cosa offriamo?
Ricerca nazionale e internazionale
Verifica su persone fisiche e giuridiche italiane ed estere, con output disambiguati e leggibili.
Risultati in tempo reale
I tempi di risposta della piattaforma non superano i 60 secondi, e il report prodotto è immediatamente e autonomamente fruibile nella vostra area riservata.
Copertura AML completa, sia semplice che rafforzata
Titolari effettivi, liste sanzioni, PEP/PIL, sentenze, rassegna stampa negativa, credit scoring e leaks internazionali (Panama, Paradise, Offshore).
Estensione delle ricerche agli UBO
Una volta individuati i titolari effettivi, le ricerche vengono estese automaticamente, e in tempo reale, anche agli stessi, in ottemperanza alle normative AML.
Cosa contiene B4Compliance?
Titolare Effettivo
Identificazione conforme al DL 90/2017 e alle direttive europee, in continuo aggiornamento per rispettare eventuali modifiche normative
Adverse Media
Analisi media negativa dal 2010 ad oggi, classificata da algoritmi di AI e, soprattutto, legata univocamente a società e persone fisiche grazie al loro codice fiscale, minimizzando i falsi positivi e i casi di omonimia.
Liste PEP/PIL
Individuazione di Persone Politicamente Esposte e di Politici Italiani Locali
Liste AML
Sanction Lists, Black & Watch Lists, Interpol, Panama/Paradise Papers.
Sentenze
Ricerche puntuali di sentenze della Corte di Cassazione.
Merito Creditizio
Flag negatività economiche: protesti, pregiudizievoli, procedure concorsuali.
Promotori finanziari
Check su soggetti radiati o sospesi da autorità di vigilanza.
Come funziona la piattaforma?
Accedi alla piattaforma B4Compliance tramite credenziali dedicate
Inserisci i dati del soggetto da ricercare (nome, CF, P.IVA)
Consulta gli esiti entro pochi secondi nel tuo archivio personale
Valuta, se vuoi, il report con un indicatore semaforico
Se hai un dubbio, richiedi un approfondimento. Un team di analisti esperti ti aiuterà ad analizzare il report.
FAQ - Domande frequenti
Le informazioni fornite sono aggiornate?
Sì. I database sono costantemente aggiornati e monitorati da algoritmi e team di esperti.
È necessaria una formazione per l’utilizzo?
No. La piattaforma è user-friendly e pronta all’uso, ma forniamo supporto tecnico e formativo su richiesta.
I risultati rimangono in archivio?
Sì. I report acquistati rimangono a disposizione in archivio, e possono essere consultati più volte. Il cliente può anche decidere di dare una valutazione al report, con un indicatore semaforico. Le richieste possono inoltre essere organizzate in “sottocartelle”, così da poterle consultare e filtrare più facilmente.
Quali sono i costi?
Il sistema B4Compliance è modulare, e offre diverse soluzioni e modelli di approfondimento in base alle necessità del cliente. Disponiamo di piani flessibili per esigenze singole o massive, con scontistiche sulla base dei volumi attesi.
